要點一:所屬板塊 深圳特區板塊,物聯網板塊,股權激勵板塊,深成500板塊,預盈預增板塊,前海概念板塊,三網融合板塊,廣東板塊,電子元件板塊,融資融券板塊。
要點二:經營範圍 研發、設計、生產、銷售新型電子元器件;提供技術方案設計和技術轉讓、諮詢服務,銷售自產產品。公司主要從事系列片式電感、片式壓敏電阻等新型電子元件的研發、生產與銷售,產品主要套用於通信、計算機、汽車電子及消費類電子產品領域,是國內片式電感、片式壓敏電阻的龍頭企業。
要點三:主營電感器和敏感器件製造行業 公司一直致力於成為全球被動電子元器件及技術解決方案領域中具有技術領先和核心競爭優勢國際化企業,實現產品全球同步化上市。公司主要從事片式電感,片式磁珠,片式壓敏,NTC 熱敏電阻器以及共模扼流線圈等產品的研發,生產和銷售,年產品產量居國內同行前列。主營產品包括電感器和電阻器等被動電子元器件,公司產品線繼續拓展至電容和LTCC,由過去簡單的電子元件供應商逐漸轉變為提供更高集成度的整體方案供應商。公司最主要的收入來源仍是其傳統主業—電感業務和電阻業務,其中90%左右來自於電感業務。
要點四:規模優勢 公司是國內最大片式電感器製造商,片式電感器年產量約占國內同行總量30%,是國內少數能生產片式壓敏電阻器企業,片式壓敏電阻器年產量約占我國產量50%,順絡工業園第一期廠房已投入使用,為進一步擴大生產規模奠定了基礎,將進一步提高市場競爭地位。2007-10年公司片式電感收入占主營業務收入的比例分別為88.80%,91.16%,90.58%和93%。按照公司規劃,募資項目2011年12月份建設完成,屆時公司片式電感的年產能將超過167億隻。2011年是公司第三個五年規劃的第一年,規劃未來五年成為片式電感領域全球前三位企業。
要點五:簽訂對外投資框架協定 2012年10月,公司與衢州綠色產業集聚區管委會簽署了《投資框架協定書》。公司決定在衢州綠色產業集聚區東港工業功能區投資建設新型電子元器件、PCB高密度電路板等項目。項目預計總投資10.1億元人民幣。該項目可由公司或公司全資子公司衢州順絡電子有限公司實施。公司設立衢州全資子公司符合公司的戰略發展需要,未來隨著本次投資逐步實施,快速提升生產規模,以滿足公司持續穩定快速發展需要;有利於進一步完善公司產業發展布局,提升公司的競爭力。
要點六:非公開發行-產能擴張 2013年9月,公司擬以不低於15.28元/股向不超過十名特定投資者非公開發行不超過4,300萬股股票,募集資金總額不超過65,700.00萬元。扣除發行費用後擬投資如下項目:60,770.00萬元用於片式電感器擴產項目、2,923.00萬元用於電子變壓器新建項目。
要點七:主業擴產項目 2011年3月公司完成定向增發1806萬股(23.8元/股,限售期12個月),募資淨額4.12億元投資片式電感器擴產項目(3.06億元,2011年12月完成,完成後片式電感年產能將增加67億隻。內部收益率23.81%,年平均銷售收入2.68億元,年平均稅後利潤3901萬元),低溫共燒陶瓷(LTCC)擴產項目(8017.80萬元,2011年3月完成,達產後片式LTCC產品年產能將達到1.62億隻。內部收益率38.74%,年平均銷售收入4,813.03萬元,年平均稅後利潤1,767.46萬元),研發中心擴建項目(3052萬元)。2011年中報披露,上述項目2011上半年實現效益合計1112.23萬元。
要點八:設立全資子公司 2012年9月,公司擬以自有資金出資人民幣2,000萬元人民幣,投資設立全資子公司衢州順絡電子有限公司,經營範圍為研發、設計、生產和銷售電子元器件;提供技術方案設計和技術轉讓、諮詢服務,銷售自產產品。公司設立衢州全資子公司符合公司的戰略發展需要,有利於進一步完善公司產業發展布局,提升公司的競爭力。
要點九:對外投資-收購上游公司 2013年7月,公司分別以人民幣11974080.75元、9796975.15元的價格向華鋒發展有限公司、金銳投資有限公司購買其持有的東莞南玻陶瓷科技有限公司14.273%、11.678%的股權。該公司主要從事氧化鎬材料(陶瓷材料)的研究、生產加工通過本次合作,有利於進一步深化公司對上游材料的研究和發展。
要點十:專注於高科技領域 公司成立以來一直專注於高科技領域,發展迅速。公司是國家重點“火炬”計畫和國家“863”計畫項目承擔企業,深圳市高新技術企業,深圳市首批信息化示範企業和深圳市“十五”期間重點扶持企業。連續挺進德勤-亞太地區高成長500強企業,被中國電子元件行業協會評為 “第十九屆中國電子元件百強企業”,並成為百強中唯一一家主要從事疊層片式電感器的生產企業。
要點十一:客戶優勢 公司銷售額主要來自行業前沿技術領導者,如英特爾(Intel),戴爾(Dell),索尼(Sony),松下(Panasonic),夏普(Sharp),日立(Hitachi),三洋(Sanyo),東芝(Toshiba),湯姆遜(Thomson),富士康,海信,波導,創維,步步高,比亞迪等,同這些客戶建立了長期深層次戰略合作關係。
要點十二:低溫共燒陶瓷(LTCC) 低溫共燒陶瓷(LTCC)技術是一種多層陶瓷技術,已經成為無源集成的主流技術,套用領域很廣泛,如各種制式的手機,藍牙模組,GPS,PDA,數位相機,WLAN,汽車電子,光碟機等,未來LTC在射頻和微波無線通訊領域的套用將更為廣泛。公司是國內少數掌握LTCC技術的廠商之一,LTCC擴產後將形成年產LTCC產品1.62億隻。公司LTCC產品逐漸被客戶接受後,將有利於提高公司產品整體的盈利能力。
要點十三:順絡迅達電子工業園 2011年4月公司投資10億元建設順絡迅達電子工業園,項目建設用地位於貴陽國家高新區沙文生態科技產業園內,用地面積約200畝土地。擴產建設片式電感,微波器件,敏感器件等新型電子元器件。項目首期投資2億元,建設周期為18個月。力爭“十二五”期間年產值達到10億元人民幣。公司已於2008年在貴陽設立子公司,是公司片式繞線電感的生產基地之一。該公司前身南方匯通電感分公司是國內最早從事高頻繞線電感的研發和生產,國家相關行業標準制定企業。隨著本次投資逐步實施,快速提升生產規模,以滿足公司持續穩定快速發展需要,同時通過產業區域合理布局,發揮區域比較優勢,提升經濟效益,降低經營風險。
要點十四:股權激勵 2010年3月公司股權激勵數量由739.7萬股調整為735.15萬股,授予價格為每股4.78元。自授予日(2010年3月17日)起12個月為鎖定期,在鎖定期內,激勵對象獲授的限制股票被鎖定,不得轉讓。鎖定期後36個月為解鎖期。在解鎖期內,若達到規定的解鎖條件,激勵對象可分三次申請解鎖,分別自授予日起12個月後,24個月後,36個月後申請解鎖授予限制性股票總量25%,25%,50%。業績考核條件為T年度淨資產收益率不低於10%,T年度經審計淨利潤較(T-1)年度增長率達到或超過15%,T年度歸屬於母公司股東的淨利潤不得低於授予日前最近三個會計年度的平均水平。股權激勵第一個解鎖期可解鎖274.46萬股,可上市流通日為2011年3月25日。
要點十五:限制性股票激勵 2013年3月,公司擬授予激勵對象1,398萬股限制性股票,占該激勵計畫簽署時公司股本總額31,433.2311萬股的4.45%。該激勵計畫首次授予的限制性股票的授予價格為6.795元/股。該激勵計畫授予的限制性股票的解鎖業績條件為:以2012年淨利潤為基數,2013-2015年淨利潤增長率分別不低於20%、40%、60%。該激勵計畫涉及的激勵對象包括公司高、中層管理人員及下屬子、分公司中層以上管理人員、核心業務(技術)人員、關鍵崗位人員,總計178人。
要點十六:股東回報規劃 2012年7月,公司制訂股東回報規劃(2012-2014年)。未來三年內,公司可以採取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配利潤,在公司盈利、現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下,公司將實施積極的現金股利分配辦法,重視對股東的投資回報。根據相關法律法規及《公司章程》的規定,在公司盈利且現金能夠滿足公司持續經營和長期發展的前提下,未來三個年度內,公司原則上每年度進行一次現金分紅,每年以現金方式分配的利潤應不低於當年實現的可分配利潤的10%,以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。公司可以根據累計可供分配利潤、公積金及現金流狀況,在保證最低現金分紅比例和公司股本規模符合企業的經營狀況的前提下,公司可以採用股票股利方式進行利潤分配。
要點十七:擬定增6.57億提升競爭優勢 2014年2月,公司擬向不超過十名特定投資者,以不低於15.28元每股的價格,發行不超過4300萬股,募集資金總額不超過6.57億元。本次募集資金扣除發行費用後擬投資如下項目片式電感器擴產項目與電子變壓器新建項目。本次非公開發行募集資金投資建設的項目均屬公司的主營業務,募集資金項目實施後,將增強公司資本實力,進一步提升公司的行業競爭優勢,保證公司的可持續發展,提升公司的盈利能力,同時能改善公司現金流狀況。